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摘要:中国人民银行近日发布公告,征求《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)意见。明确特定非金融机构从事特定业务时,应参照金融机构相关要求履行反洗钱义务,增加反洗钱专项防范措施要求;将特定的非金融机构纳入调查范围等。

中国人民银行近日发布公告,征求《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)意见。明确特定非金融机构从事特定业务时,应参照金融机构相关要求履行反洗钱义务,增加反洗钱专项防范措施要求;将特定的非金融机构纳入调查范围等。

此前,中国反洗钱调查主要集中在金融机构,但此次《征求意见稿》调查扩大到包括开发商和中介在内的非金融机构,反洗钱监管再次升级。

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零一研究所所长俞白成对《证券日报》记者表示,“反洗钱法的修改和完善意味着从法律层面加强反洗钱监管。今后,相关金融和非金融机构将加大反洗钱投入和风险监控力度。”

小额贷款企业、消费金融机构等

被纳入反洗钱调查

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《征求意见稿》明确应履行反洗钱义务的金融机构包括从事金融业务的开发性金融机构、银行、保险企业、消费金融企业、货币经纪企业、贷款企业、非银行支付机构、从事网上小额信贷业务的小额信贷企业。

根据《征求意见稿》,具体的非金融机构包括提供房屋销售和经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机构;受托为客户管理资产或账户、为企业筹集资金、代理买卖经营实体的会计师事务所;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所和交易商,以及国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门根据洗钱风险状况确定的履行反洗钱义务的其他机构。

今年以来,反洗钱政策监管不断升级。中国人民银行早在4月份就发布了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,完善了反洗钱义务范围,将非银行支付机构纳入适用范围。此次《征求意见稿》,调查范围扩大到包括房地产中介在内的非金融机构。

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俞白成说:“这次修改主要有三点。一是扩大和明确反洗钱法涵盖的金融机构和特定非金融机构的类型,将反洗钱调查主体扩大到国务院反洗钱行政主管部门。区级市级机构;二是拓展深度和力度,要求金融机构建立基于洗钱风险的风险管理措施,基于风险进行客户尽职调查,并采取相应措施;三是增强反洗钱行政处罚的惩戒性。”

金融机构

将加大反洗钱投入

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央行公布的数据显示,2020年,对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构进行专项综合执法检查,对537家义务机构依法实施行政处罚,处罚金额5.26亿元,对1000名违法个人实施行政处罚,处罚金额2468万元。

可以预见,未来金融机构必然会加大反洗钱投入。博通咨询金融行业资深分析师王鹏波告诉《证券日报》记者,“近年来,银行机构和第三方

关于《征求意见稿》的影响,中国(上海)自由贸易区研究所金融研究室主任刘斌告诉记者,“首先,很明显,反洗钱不仅包括防止洗钱犯罪,还包括遏制与洗钱有关的非法活动。提出更高的要求;二是完善反洗钱义务的范围及相关要求,同时根据特定行业的洗钱风险情况要求相应的反洗钱措施;第三,完善反洗钱调查的相关规定。扩大调查主体和范围,将反洗钱调查的主体扩大到国务院反洗钱行政主管部门的市级派出机构。”

刘斌建议金融机构在积极履行反洗钱义务的同时,利用新技术提高风险防范能力。风险控制是金融机构反洗钱的“基础”。金融机构只有不断加强自身风险控制体系,加大投入,才能更好地履行反洗钱义务。

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